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哈药集团股份有限公司于2011年4月25日召开五届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司向控股股东哈药集团有限公司(下称：哈药集团)发行股份购买资产(下称：本次重组)相关内容进行调整和补充的议案：公司五届二十四次董事会已审议通过了本次重组相关议案，现根据哈药集团生物工程有限公司(下称：生物工程)的资产评估结果、利润分配情况以及哈药集团三精制药股份有限公司(下称：三精制药)、公司的利润分配情况，并依据公司与哈药集团签署的《公司非公开发行股份购买资产协议》相关约定，对涉及本次重组的发行价格、发行数量、标的资产交易价格、期间损益的归属等进行调整。其中，生物工程标的资产(即哈药集团所持生物工程100%股权)的交易价格确定为1,670,000,000.00元，三精制药标的资产(即哈药集团所持有的三精制药全部股份)对应的交易价格调整为3,812,058,756.00元，因此，标的资产的交易价格合计为5,482,058,756.00元；本次发行价格将调整为18.10元/股；发行股份数量将相应调整为302,876,174股，不足一股的余额部分(0.36股)由公司以现金方式向哈药集团补足，最终发行数量以中国证监会核准的为准。本次重组完成后，公司持有三精制药的股份比例将由30%上升至74.82%。
二、通过关于公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案。
三、通过关于签署《公司非公开发行股份购买资产协议之补充协议》的议案。
四、通过关于签署《盈利预测利润补偿协议》的议案。
五、通过关于公司重大资产重组相关财务报告及盈利预测报告的议案。
董事会决定于2011年5月18日13:30召开2010年度股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及公司2010年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738664”；投票简称为“哈药投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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