| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年04月25日 22:58 |
作者： |
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中珠控股股份有限公司于2011年4月23日召开六届十四次董事会及六届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过关于公司续聘会计师事务所的议案。
三、通过关于公司控股股东及其关联方资金占用情况专项说明的议案。
四、通过关于公司2010年盈利预测完成情况专项说明的议案。
五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
六、通过关于公司2011年度对外投资计划的议案：2011年公司新增对外投资计划总额4亿元。
七、通过关于公司2011年度对外担保计划的议案：同意公司对控股子公司及其控股子公司的控股子公司提供担保，本年度内新增对外担保额度计划不超过4亿元。
八、同意公司向中国工商银行潜江市支行申请800万元借款申请，期限一年，以公司所属子公司相关房地产为上述借款作抵押，并以珠海中珠股份有限公司所持公司150万股股权作质押；公司控股子公司湖北潜江制药股份有限公司向中国银行潜江市支行提出授信总量4500万元申请，以公司所属子公司相关房地产为上述借款作抵押。
九、通过公司2010年年度报告及摘要。
董事会决定于2011年5月19日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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