| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年04月25日 22:58 |
作者： |
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北矿磁材科技股份有限公司于2011年4月22日召开四届五次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：不分配、不转增。
二、通过公司2010年年度报告及摘要。
三、通过公司2011年度日常关联交易事项。
四、通过公司2010年计提资产减值损失及处理资产的议案。
五、通过关于为控股子公司北京北矿锌业有限责任公司2011年度5000万元贷款提供担保的议案。
六、通过公司拟向广东发展银行北京分行申请免担保综合授信额度10,000万元的议案，期限为一年。
七、通过关于聘任中勤万信会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案。
八、通过公司2011年第一季度报告。
九、通过《公司2010年度内控制度自我评估报告》等。
董事会决定于2011年5月20日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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