| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年04月24日 17:17 |
作者： |
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国投中鲁果汁股份有限公司于2011年4月20日召开四届六次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2011年第一季度报告。
三、通过关于向银行申请贷款授信额度的议案：公司2011年度申请的综合授信额度总量为26亿元。
四、通过公司关于为子公司银行贷款提供担保的议案。
五、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
六、通过公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
七、通过公司关于董事变更的议案：其中，周立成申请辞去公司董事及董事长职务，在股东大会选举产生新的董事及董事长之前，其继续履行公司董事长及法人职责。
八、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司2011年度审计机构的议案。
九、通过公司内部控制的自我评估报告等。
董事会决定于2011年5月13日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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