| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年04月24日 17:17 |
作者： |
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上海浦东路桥建设股份有限公司于2011年4月21日召开五届六次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：拟以2010年末总股本34,600万股为基数，每10股派1.28元(含税)；同时用资本公积金每10股转增2股。
三、通过关于公司2011年度不超过人民币30亿元借款额度的议案。
四、通过关于分别为上海浦兴投资发展有限公司、上海浦东路桥沥青材料有限公司借款提供担保的议案。
五、通过关于与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议的议案。
六、通过公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
七、通过关于公司核销部分应收账款和其他应收款的议案。
八、通过关于与上海浦东工程建设管理有限公司等关联方签订委托代建协议的议案。
九、通过关于公司董事变更的议案。
十、通过续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司提供2011年度财务报告审计等服务的议案。
十一、通过关于公司2011年度对外捐赠额度的议案。
十二、通过2010年度公司内部控制的自我评估报告等。
董事会决定于2011年5月20日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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