| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年04月24日 17:17 |
作者： |
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湖北凯乐科技股份有限公司于2011年4月21日召开六届三十一次董事会及六届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度报告及摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司2011年第一季度报告。
四、通过公司董、监事会换届选举及提名独立董事候选人的议案。
五、鉴于王政、罗忠杰辞去公司证券事务代表，聘任韩平为公司证券事务代表。
六、同意公司以510万元受让控股子公司武汉凯乐海盛顿房地产有限公司持有的成都凯乐房地产开发有限公司(下称：凯乐房产)51%股权，受让完成后凯乐房产控股股东变更为公司。
七、同意公司向全资子公司湖南盛长安房地产开发有限公司增资人民币3200万元。
八、通过关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案。
九、通过关于《2010年度内部控制自我评价报告》的议案等。
董事会决定于2011年5月19日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
另，经公司七届一次职工代表大会审议，会议选举张启爽、邹勇担任公司第七届监事会职工监事。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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