| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年04月22日 20:44 |
作者： |
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江西昌九生物化工股份有限公司于2011年4月21日召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过关于核销资产清理损失的议案。
三、通过公司2010年年度报告及摘要。
四、通过公司2011年第一季度报告。
五、通过关于公司2011年度日常关联交易的议案。
六、通过关于控股子公司江西昌九农科化工有限公司(下称：昌九农科)增资配股的方案：昌九农科拟向现有股东实施增资配股800万股，增资配股的每股价格为昌九农科经审计的2010年12月31日的每股净资产(进行2010年利润分配后)5.53元。公司需认购按比例向公司配售的436.4万股，同时再认购昌九农科其他股东声明放弃认购的1.8万股，总计认购438.2万股，总认购金额2423.246万元。本次增资配股完成后，昌九农科总股本为3000万股，公司持有1638.2万股，占其总股份的54.61%。
七、同意解聘徐福保董事会证券事务代表职务；聘任黎振龙为董事会证券事务代表，待其取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格后正式履职。
八、通过关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明。
董事会决定于2011年5月19日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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