| |
江苏联环药业股份有限公司于2011年4月20日召开四届七次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及摘要。
二、通过公司2011年第一季度报告。
三、通过公司2010年度利润分配预案：以2010年12月31日的股本117,000,000.00股为基数，每10股派0.50元(含税)；不送股。
四、通过《公司章程修改方案》。
五、鉴于葛军提请辞去公司第四届董事会独立董事职务，现通过关于提名补选赵越春为独立董事候选人的议案。
六、通过关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司提供会计报表审计等项目服务的议案。
董事会决定于2011年5月15日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
