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北京华联综合超市股份有限公司于2011年4月20日召开四届十九次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以现有总股本665,807,918股为基数，每10股派1.50元(含税)；资本公积金不转增。
三、通过续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案。
四、通过关于与北京华联集团投资控股有限公司签署《相互融资担保协议》的议案。
五、通过公司向金融机构申请十五亿元人民币授信额度[不含华联财务有限责任公司(下称：华联财务)授信额度]的议案，期限一年。
六、通过关于在华联财务结算账户存款的议案。
七、通过关于向华联财务申请授信额度的议案。
八、通过关于聘请北京华联商业设施清洁服务有限公司为公司提供保洁服务的议案。
九、通过关于设立分公司的议案。
十、同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币150,050,579.06元。
十一、通过关于公司2010年度内部控制的自我评估报告等。
董事会决定于2011年5月12日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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