| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年04月20日 21:56 |
作者： |
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重庆太极实业(集团)股份有限公司于2011年4月18日召开六届十二次董事会及六届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于将公司曲美召回损失(约1.1亿元)记入营业外支出的议案。
四、通过关于公司日常关联交易的议案。
五、通过关于收购甘肃天水益生阿胶厂部分股权的议案。
六、通过关于为太极集团有限公司提供担保额度的议案。
七、通过关于为公司控股子公司提供担保额度的议案。
八、通过关于公司控股子公司追溯调整的议案，
九、同意卢进辞去公司副总经理职务。
十、通过关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务报告审计单位的议案。
董事会决定于2011年5月26日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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