| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年04月19日 07:28 |
作者： |
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芜湖港储运股份有限公司于2011年4月18日召开四届三次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：不送股、不派现；以2010年末总股本523,402,585股为基数，用资本公积金每10股转增10股。
二、通过2010年年度报告及其摘要。
三、通过2011年第一季度报告。
四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
五、通过公司2010年关联交易情况及预计2011年日常关联交易的议案。
六、通过关于续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案。
七、通过关于公司2011年度借款计划为22.8亿元的议案。
八、通过关于公司全资子公司淮矿现代物流有限责任公司(下称：物流公司)通过股权信托计划方式融资的议案：公司拟由中国民生银行作为财务顾问以设立股权投资资金信托计划(下称：信托计划)的方式融资不超过5亿元人民币(以实际信托募集到位资金数额为准)；按不低于经审计的物流公司2010年度每股净资产1.39元为依据，以信托计划受托人的名义向物流公司增资，增资后信托计划受托人占物流公司的股权比例低于50%；融资期限为两年；信托计划到期前10个工作日，公司按约定的受让价格受让该信托计划受托人持有的物流公司股权。公司将申请控股股东淮南矿业(集团)有限责任公司为本项融资提供担保。
董事会决定于2011年5月20日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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