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辽宁成大股份有限公司于2011年4月18日召开六届二十三次董事会及六届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2010年末总股本909,446,544股为基数，每10股送5股派1.00元(含税)；资本公积金不转增。
三、聘任王滨为公司副总裁。
四、通过关于2011年度为控股子公司融资提供担保的议案。
五、通过关于向银行申请授信额度的议案：根据2011年公司经营发展对贸易融资及短期流动资金需求的预计，公司及控股子公司拟向相关银行申请综合授信总额度不超过人民币35亿元。
六、通过关于修订《公司章程》的议案。
七、通过关于公司会计政策变更的议案。
八、通过拟聘用华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案。
九、通过公司2010年度内部控制自我评价报告。
董事会决定于2011年5月9日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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