| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年04月18日 22:53 |
作者： |
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雅戈尔集团股份有限公司于2011年4月16日召开六届二十四次董事会及六届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：以公司2010年末的总股本2,226,611,695股为基数，每10股派5.00元(含税)；资本公积金不转增。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、通过续聘立信会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案。
四、通过关于追认2010年度与日常经营相关的关联交易金额的议案。
五、通过关于2011年与日常经营相关的关联交易的议案。
六、通过关于确认公司与上海凯石投资管理有限公司签署的《财务顾问协议》的议案。
七、通过关于公司董、监事会换届及独立董事候选人提名的议案。
八、通过关于修订《公司章程》的议案。
九、通过关于授权公司董事长、副董事长办理银行授信申请的议案，授权期限自股东大会审议通过之日起三年。
十、通过公司2010年内部控制的自我评价报告等。
董事会决定于2011年5月9日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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