| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年04月15日 07:23 |
作者： |
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新疆友好(集团)股份有限公司于2011年4月13日召开六届十三次董事会及六届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：拟以2010年末公司总股本311,491,352股为基数，每股派0.05元(含税)；资本公积金不转增。
二、通过公司2010年度报告及摘要。
三、通过关于续聘深圳鹏城会计师事务所负责公司审计工作的议案。
四、通过关于公司计提资产减值准备的议案。
五、通过关于公司核销资产的议案。
六、通过关于公司2011年度贷款额度的议案：公司拟定2011年贷款余额不超过15亿元(不包括控股子公司的贷款)，以公司及所属控股子公司的固定资产提供抵押担保。
七、同意公司设立“新疆友好(集团)股份有限公司友好超市分公司”、“新疆友好(集团)股份有限公司美食美尚分公司”、“新疆友好(集团)股份有限公司友好电器分公司”(均为暂定名)。
八、通过关于聘任公司部分高管的议案。
董事会决定于2011年5月13日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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