| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年04月14日 23:09 |
作者： |
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上海紫江企业集团股份有限公司于2011年4月13日召开四届三十一次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：以2010年度末总股本1,436,736,158股为基数，每10股派2元(含税)。
三、通过续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2011年度审计工作的议案。
四、通过关于董、监事会换届选举的议案。
五、通过关于发行短期融资券的议案：公司拟继续向中国银行间市场交易商协会申请发行短期融资券，发行额度不超过人民币6亿元，发行期限不超过365天，发行对象为全国银行间债券市场成员，发行方式为分期发行。
六、通过关于公司拟向上海紫江创业投资有限公司(注册资本2.9亿元人民币，公司持股60%；下称：紫江创投)单向增资3.1亿元的议案：以2010年12月31日归属于母公司的所有者权益53058.69万元计算，每元注册资本的价格为1.83元，折合增加注册资本16940万元。本次增资完成后，紫江创投注册资本增至45,940万元，其中公司持股比例增至74.75%。
七、通过关于紫江创投投资参与发起募集设立上海紫晨股权投资合伙企业的议案。
八、通过公司2010年度内部控制评价报告等。
董事会决定于2011年5月10日上午召开2O10年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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