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吉林吉恩镍业股份有限公司于2011年4月13日召开四届十次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：拟以公司2010年12月31日股权总数811,121,542股为基数，每10股派1元(含税)。
二、通过公司2010年年度报告及摘要。
三、同意公司向子公司澳大利亚吉恩矿业有限公司增资95万美元。截止目前公司累计对该公司投资545万美元。
四、通过公司预计2011年发生的日常关联交易事项的议案。
五、同意公司与控股子公司 Liberty 公司(下称：Liberty)签署备忘录：公司同意将持有 Liberty 186,994,510股优先股中的38,098,908股转换为普通股，其余股份转为长期借款，期限36个月，年利率10%。如果 Liberty 此后有稀释公司权益的普通股发行，为了保证公司持有 Liberty 60%股权，公司可以将该借款按稀释发行价转化成普通股。其余 Liberty 所欠公司及子公司吉恩国际的流动负债转为长期借款，期限18至36个月，年利率10%。同意吉恩国际向 Liberty 提供800万美元借款，期限18个月，年利率10%。
六、通过聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案。
七、通过公司分别为控股子公司新乡吉恩镍业有限公司、四子王旗小南山铜镍矿业有限责任公司借款提供担保的议案。
八、同意公司使用金额不超过7,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过6个月。
九、通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
十、通过《公司内部控制的自我评估报告》的议案等。
十一、同意召开公司2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项，会议召开通知另行公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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