| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年04月14日 19:54 |
作者： |
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龙元建设集团股份有限公司于2011年4月13日召开六届五次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配及资本公积转增股本预案：每10股送5股派1元，同时以资本公积每10股转增5股。
三、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案。
四、通过公司2011年度日常关联交易的议案。
五、通过公司在2011年度向银行申请总额不超过600,000万元综合授信额度(最终以银行批准的额度为准)的议案。
六、通过公司2010年度股东大会召开日起至2011年度股东大会召开日止银行融资总额的议案：董事会授权在上述期间内，在贷款最高时点余额数不超过15亿元人民币、累计短期贷款总额不超过25亿元人民币。
七、通过公司为控股子公司提供担保最高额度的议案。
八、通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
九、通过变更部分非公开发行募集资金投资项目的议案。
十、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
十一、通过申请发行公司债券的议案：公司在中国境内发行本金总额不超过10亿元人民币的公司债券；债券的期限为不超过6年。该决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
董事会决定于2011年5月10日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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