| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年04月13日 07:14 |
作者： |
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三安光电股份有限公司于2011年4月12日召开六届三十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司截至2010年12月31日止的前次募集资金使用情况报告》的议案。
二、通过公司公开增发人民币普通股(A股)股票方案的议案：本次增发数量不超过21,000万股(含21,000万股)，本次发行股权登记日收市后登记在册的公司全体A股股东可按一定比例优先认购本次发行的股票；发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价。
三、通过《公司公开增发A股股票募集资金计划投资项目可行性报告》的议案。
四、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
五、通过续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2011年度财务审计机构的议案。
六、通过《董事会关于公司2010年度内部控制的自我评估报告》的议案等。
董事会决定于2011年5月6日下午2:30召开2010年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关和《公司2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738703”；投票简称为“三安投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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