| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年04月12日 09:17 |
作者： |
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司于2011年4月8日召开四届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2010年度利润分配预案：以2010年总股本17000万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过2010年年度报告及其摘要。
三、通过关于对公司与内蒙古北方重工业集团有限公司(下称：北方重工)2010年度日常关联交易事项超额部分予以追认的议案。
四、通过关于公司分别与北方重工、TEREX EQUIPMENT LIMITED、兵器财务有限责任公司2011年日常关联交易事项的议案。
五、通过关于公司为控股子公司阿特拉斯有限公司提供担保额度2亿元的议案。
六、通过关于公司与北方重工互保额度5亿元的议案。
七、通过关于续聘中勤万信会计师事务所为公司2011年审计机构的议案。
八、通过关于为工程机械产品提供回购担保的议案。
九、通过关于在香港特别行政区设立全资子公司的议案。
十、通过公司《内部控制自我评估报告》的议案等。
董事会决定于2011年5月6日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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