| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年04月10日 18:29 |
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北京三元食品股份有限公司于2011年4月7日召开四届十六次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司2010年度资产减值准备计提及转回的议案。
四、通过公司2011年度日常关联交易的议案。
五、通过关于挂牌转让控股子公司北京八达岭乳业有限公司70%股权的议案。
六、通过关于修订《公司章程》的议案。
七、通过关于存货报废处理的议案。
八、同意公司向有关银行申请综合授信额度总计人民币10亿元，工业园项目贷款授信额度总计人民币9亿元，均有待首农集团批准为公司提供担保。其中，2011年度向银行续签综合授信额度为人民币4.5亿元。
九、通过关于公司发行短期融资券的议案：公司拟在中国银行间债券市场发行余额不超过6亿元人民币的短期融资券，融资期限为1年内，注册额度两年内有效，注册期内额度循环使用，有效期内一次性或分期发行。
十、通过关于会计政策变更的议案。
十一、通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
十二、通过关于对公司工业园项目追加投资9800万元的议案。
十三、通过《公司2010年度内部控制评价报告》等。
董事会决定于2011年5月3日13:00召开2010年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30，13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738429”；投票简称为“三元投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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