| |
漳州片仔癀药业股份有限公司于2011年4月7日召开四届十四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：拟以2010年12月31日公司总股本140,000,000股为基数，每股派0.70元(含税)；公积金不转增。
二、通过公司2010年年度报告及摘要。
三、通过聘任天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案。
四、同意对控股子公司福建片仔癀化妆品有限公司单方增资49,566,309.61元。
五、通过关于核销应收闽发证券国债投资款的议案。
六、通过关于公司会计估计变更的议案。
七、通过公司2010年度内部控制自我评价报告等。
董事会决定于2011年4月29日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
