| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年04月07日 22:01 |
作者： |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2011年4月6日召开五届十九次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、通过公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
四、通过续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案。
五、通过关于2010年日常关联交易执行情况及2011年日常关联交易预计的议案。
六、同意孙永根辞去公司代总经理职务，同时聘任傅建伟为公司代总经理。在公司总经理缺位期间，由傅建伟代行公司总经理职责。
七、通过董事会2010年度关于公司内部控制的自我评估报告等。
董事会决定于2011年5月6日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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