| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年04月07日 22:01 |
作者： |
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卧龙电气集团股份有限公司于2011年4月6日召开四届二十六次董事会及四届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2010年12月31日公司总股本428,942,160股为基数，每10股派0.80元(含税)；同时以资本公积金每10股转增6股。
二、通过续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案。
三、通过公司2010年年度报告及摘要。
四、通过公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
五、通过关于对控股子公司核定全年担保额度的议案。
六、通过关于开展2011年度期货套期保值业务的议案。
七、通过关于对全资子公司进行增资的议案。
八、通过增加注册资本并修改《公司章程》的议案。
九、同意公司在美国、欧洲、印度、哈萨克斯坦、美洲、中东等国家或地区设立驻外办事机构。
十、通过关于会计政策变更的议案。
十一、通过《公司内部控制的自我评估报告》的议案等。
董事会决定于2011年4月28日下午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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