| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年04月05日 22:30 |
作者： |
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福建凤竹纺织科技股份有限公司于2011年3月31日召开四届六次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2010年12月31日总股本17,000万股为基数，每10股送3股派0.5元(含税)；同时以资本公积金每10股转增3股。
三、通过关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案。
四、通过关于公司2011年日常关联交易事项的议案。
五、通过关于公司与关联方进行关联交易的议案。
六、通过关于申请最高借款综合授信额度的议案：公司决定在2011年至2012年度，向相关银行申请最高借款综合授信额度共计104,500万元；同时向泰国盘谷银行(中国)有限公司厦门分行申请300万美元的流动资金外汇贷款额度，以有关厂房及其土地使用权作为抵押；利率均以银行通知为准。
七、通过关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案。
八、通过《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》等。
董事会决定于2011年4月27日下午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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