| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年04月01日 08:02 |
作者： |
|
| |
福建实达集团股份有限公司于近日召开七届三次董事会及七届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于计提公司各项资产减值准备的议案。
二、通过关于计提和转回公司预计负债的议案。
三、通过关于核销不良资产的议案。
四、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
五、通过公司2010年年度报告及其摘要。
六、通过续聘立信中联闽都会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案。
七、通过公司及控股子公司2011年向各商业银行申请合计不超过131250万元人民币的综合授信额度的议案。
八、通过关于公司2011年对控股子公司提供担保额度的议案。
九、通过授权公司经营班子2011年度在总额不超过13亿元人民币的额度内决定参与竞拍土地有关事宜的议案。
十、同意公司将持有的淄博昂展地产有限公司(注册资本金为3亿元)全部3.52%的股权(截至2010年12月31日，对应的净资产为973.25万元)转让给福州商传贸易有限公司，转让价格为2200万元人民币。
十一、同意公司下属控股子公司福建实达电脑设备有限公司(下称：实达电脑)在香港设立全资子公司立兴国际发展有限公司，注册资本1万元港币。
十二、同意公司下属全资子公司实达国际控股有限公司将所持有的福建实达资讯科技有限公司(注册资金1000万元人民币，下称：实达资讯)25%的股权转让给实达电脑的全资子公司香港立兴国际发展有限公司，转让价格按实达资讯净资产为依据计算为703万元。本次股权转让后公司合并持有实达资讯约为87.73%的股权，持股比例将减少约3.07%。
十三、通过公司2010年度内控制度自我评估报告等。
董事会决定于2011年4月22日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
