| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年03月31日 23:16 |
作者： |
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中国软件与技术服务股份有限公司于2011年3月30日召开四届十一次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及摘要。
二、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
三、通过公司2010年度利润分配预案：以2010年末总股本225,693,879股为基数，每10股派1.10元(含税)；资本公积金不转增。
四、通过关于续聘大信会计师事务有限公司担任公司2011年度财务报告审计机构的议案。
五、通过关于2011年日常关联交易预计的议案。
六、通过关于与中国电子财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案。
七、同意公司拟分别向招商银行东直门支行、兴业银行北京首体支行申请2011年-2012年度综合授信，授信额度分别为人民币1.5亿元、0.5亿元，有效期均为1年，保证方式为信用。
八、通过关于修改《公司章程》个别条款的议案。
九、通过《2010年度内部控制评价报告》等。
董事会决定于2011年4月25日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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