“华电能源、华电B股”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年03月31日 23:16 |
作者： |
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华电能源股份有限公司于2011年3月30日召开六届二十五次董事会及六届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2010年度利润分配预案：拟不分配，不转增。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、通过关于公司董、监事会换届的议案。
四、通过关于重新制定公司《募集资金使用管理办法》等的议案。
五、通过关于公司日常关联交易的议案。
六、通过关于公司2011年度对控股子公司担保的议案：公司控股子公司黑龙江龙电电气有限公司预计2011年度需融资0.72亿元，公司将按照股权比例分摊为其提供年度借款担保额度不超过0.62亿元。
七、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司审计机构的议案。
董事会决定于2011年4月28日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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