| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年03月31日 07:37 |
作者： |
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华电国际电力股份有限公司于2011年3月30日召开五届二十四次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：不分配。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、确认公司与华电煤业集团有限公司等关联方2010年度持续性关联交易均按照相关的关联交易协议条款履行，各项关联交易均未超出相关协议约定的最高限额。
四、通过续聘毕马威会计师事务所和毕马威华振会计师事务所(下称：毕马威华振)为公司2011年度国际和境内会计师；同时聘用毕马威华振为公司2011年度内控审计师的议案。
五、通过关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案。
六、通过关于发行银行间市场债务融资工具的议案：提请股东大会授权公司根据需要适时一次或分次发行本金余额各不超过80亿元的短期融资券(包含已发行的30亿元短期融资券)、中期票据(包含已发行的54亿元中期票据)。
七、通过关于公司就向银行等金融机构借款事宜提请董事会授权的议案。
八、通过关于公司按持股比例为控股子公司增加总额不超过30亿元借款担保的议案。截至2010年末，公司实际为控股子公司借款担保14.95亿元。
九、通过关于公司董、监事会换届的议案。
十、通过董事会关于2010年度公司内部控制的自我评估报告的议案等。
十一、同意召开公司2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项，会议通知另行发出。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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