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上海锦江国际实业投资股份有限公司于2011年3月29日召开六届十四次董事会及六届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：按2010年末总股本551,610,107股为基数，每10股派3.00元(含税)，B股折成美元发放。
二、通过公司2010年年度报告及摘要。
三、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案。
四、通过关于授权公司控股子公司上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保的议案，本次授权担保额度12,510万元。
五、通过关于2011年度预计日常关联交易的议案。
六、同意袁哲宁辞去公司董事会秘书、财务总监职务，聘任濮荣平为公司财务总监；在选聘新的董事会秘书之前，董事会指定公司副董事长于建敏代理董事会秘书职责。
上述有关事项须提请公司股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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