| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年03月30日 20:02 |
作者： |
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特变电工股份有限公司于2011年3月28日召开六届九次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2010年12月31日总股本2,027,353,723股为基数，每10股派1元(含税)；同时，以资本公积金每10股转增3股。
二、通过公司2010年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
三、通过公司2010年年度报告及其摘要。
四、通过2011年度续聘五洲松德联合会计师事务所为公司审计机构的议案。
五、通过2011年开展铜、铝、钢材、PVC 料套期保值及外汇远期结售汇业务的议案。
六、通过关于补选公司董事的议案。
七、通过聘任公司部分高级管理人员的议案。
八、通过董事会授权经营班子对金额在净资产1%以内的对外投资、新建、技改项目、购买及处置资产具有决策权的议案。
九、通过董事会授权经营班子办理银行信贷业务的议案。
十、通过公司与新疆特变电工集团有限公司及其控股子公司2010年度日常关联交易执行情况及2011年度日常关联交易的议案。
十一、通过公司与新疆众和股份有限公司2011年度日常关联交易的议案。
十二、通过公司2010年度内部控制自我评价报告等。
董事会决定于2011年4月20日下午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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