| |
上海金陵股份有限公司于2011年3月28日召开六届十一次董事会及六届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：以2010年末总股本524,082,351股为基数，每10股派1.00元(含税)；资本公积不转增。
三、通过公司董、监事会换届选举事项。
四、通过公司高级管理人员变动的议案。
五、通过续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案。
六、通过公司关于对资产负债表期初数追溯调整的议案。
七、通过公司关于出售浦东金桥园区三区18号楼和19号楼房产的议案。
八、通过公司关于投资建设浦东金桥园区一区拆除新建项目的议案：本项目概算总投资55,165万元。
董事会决定于2011年4月19日下午召开第二十次股东大会(年会)，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
