| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年03月30日 07:45 |
作者： |
|
| |
北方光电股份有限公司于2011年3月28日召开四届四次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于公司2011年度日常关联交易的议案。
四、通过关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案。
五、通过公司拟与兵器财务有限责任公司(系公司实际控制人下属的金融服务提供商，下称：财务公司)签订资金管理与金融服务协议的议案：财务公司通过其信息系统管理平台向公司及各全资、控股子公司提供资金管理服务；协助公司完成本部及各全资、控股子公司的资金集中管理工作。财务公司提供的上述服务内容，按照其现行规定均属免费业务。本议案涉及关联交易。
六、聘任张百锋、周立勇为公司副总经理。
七、通过关于2011年度银行借款计划的议案：2011年度公司计划从金融机构申请综合授信额度140,000万元，预计全年实际从金融机构申请借款61,400万元。扣除34,110万元用于偿还到期的借款外，全年预计新增借款27,290万元。
董事会决定于2011年4月26日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
