“广电电子、上电B股”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年03月29日 23:02 |
作者： |
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上海广电电子股份有限公司于2011年3月28日召开七届二十三次董事会及七届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的预案。
四、通过关于2010年度内部控制自我评估报告的议案。
五、通过公司董、监事会换届选举并提名董、监事及独立董事候选人的预案。
六、通过董事会关于会计政策变更调整相关报表项目的议案。
七、同意公司拟放弃对上海松下等离子显示器有限公司(其业务为公司参股的非主控业务)六面取(以42英寸计)等离子面板生产线项目的增资。
董事会决定于2011年4月25日下午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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