| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年03月29日 23:02 |
作者： |
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武汉健民药业集团股份有限公司于2011年3月27日召开六届五次董事会及六届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：按照公司总股本153,398,600股计算，每股派0.30元(含税)。
三、通过公司重大资产减值计提或核销的议案。
四、通过公司2011年度日常关联交易的议案。
五、通过聘请武汉众环会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案。
六、同意公司向汉口银行股份有限公司(下称：汉口银行)申请20000万元的授信。
七、通过关于公司对控股子公司随州药业向汉口银行申请5000万元授信提供担保的议案。
八、同意公司对下属子公司武汉健民集团健民包装工贸有限公司、武汉健民集团中药材有限公司进行清算。
董事会决定于2011年4月21日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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