| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年03月29日 19:32 |
作者： |
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时代出版传媒股份有限公司于2011年3月28日召开四届二十二次董事会及四届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2010年度报告及其摘要。
二、通过2010年度利润分配及公积金转增股本预案：拟以公司2010年末总股本421,521,080股为基数，每10股派1元(含税)；同时以资本公积金每10股转增2股。
三、通过续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司2011年度审计机构的议案。
四、通过关于公司2010年非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案。
五、通过关于与安徽出版集团物业管理有限公司关联交易的议案。
六、通过关于与安徽市场星报社关联交易的议案。
七、同意牛昕辞去公司副董事长、董事及董事会下属的薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务。
八、聘任卢逸林、万亚俊为公司证券事务代表。
九、通过《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》的议案等。
董事会决定于2011年4月25日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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