| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年03月29日 10:07 |
作者： |
|
| |
江苏开元股份有限公司于2011年3月25日召开六届四次董事会及六届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：拟以2010年12月31日总股本516,106,500股为基数，每10股派0.50元(含税)；资本公积不转增。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案。
四、通过关于对公司部分高级管理人员进行调整的议案：其中，同意方春玲不再担任公司总经理职务，范云涛不再担任董事会秘书职务，董宣富不再担任证券事务代表职务；聘任李宁担任公司总经理，晋永甫担任公司董事会秘书，王胜华担任公司证券事务代表。
五、通过董事会关于公司内部控制的自我评估报告。
六、通过关于修订公司经营范围并同时修订公司章程的议案。
七、同意公司拟以0元人民币受让开元(国际)香港有限公司(系公司控股股东的子公司)持有的开元股份(香港)有限公司(注册资本为100万元港币，2010年底经审计的净资产为-121,653.86元人民币)30%的股权，受让后该公司成为公司全资子公司。该事项构成关联交易。
八、同意公司撤销参与投资设立富安达(暂定名)基金管理有限公司。
董事会决定于2011年4月26日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
另，公司于2011年3月24日召开五届七次职工代表大会，会议审议同意对职工监事进行调整。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
