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天津天士力制药股份有限公司于2011年3月25日召开四届十三次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：拟以2010年末总股本516,421,327股为基数，每10股派6元(含税)。
二、通过公司2010年度报告及其摘要。
三、通过2011年度预计发生的药品采购等关联交易的议案。
四、通过为控股子公司提供担保的议案。
五、通过关于向相关银行申请授信额度合计29.8亿元的议案。
六、通过续聘天健会计师事务所为公司2011年度财务审计机构的议案。
七、通过公司拟申请发行短期融资券的议案：根据公司实际情况，本次拟申请发行规模不超过10亿元人民币；发行期限不超过365天；在中国银行间市场交易商协会注册有效期(两年)内分期发行。
八、同意关于以募集资金向下述子公司增资事宜：向全资子公司天津天士力现代中药资源有限公司(注册资金18,539万元，下称：现代中药)增资14,931.11万元；向全资子公司云南天士力三七种植有限公司(下称：云南三七；公司及现代中药分别持股86.67%及13.33%)增资13,132.58万元，现代中药放弃同比例增资的权利。全部增资到位后，云南三七注册资本由900.00万元增至14,032.58万元，公司及现代中药持股比例变更为99.15%及0.85%。
九、同意公司本次以募集资金19,688,367.90元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
十、同意公司拟以自有资金600万元人民币出资设立天津雅昂医药国际化促进有限公司。
十一、通过公司内部控制自我评估报告等。
董事会决定于2011年4月22日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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