| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年03月28日 19:33 |
作者： |
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香溢融通控股集团股份有限公司于2011年3月25日召开六届十三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：拟以公司2010年年底总股本454,322,747股为基数，每10股派0.50元(含税)；资本公积金不转增。
二、通过关于计提2010年度贷款类资产减值准备的议案。
三、通过公司2010年度报告及其摘要。
四、通过关于聘任中汇会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案。
五、通过关于公司2011年度日常关联交易计划的议案：公司向有关关联方采购商品、销售货物及提供劳务，预计2011年度交易额分别为600万元、3165万元。2010年度实际发生额分别为638.82万元、2953.09万元。
六、通过关于公司控股子公司浙江香溢担保有限公司2011年度担保计划的议案，即：至2011年末担保余额不超过20亿元。
七、通过关于修改公司章程的议案。
八、通过关于提名公司第七届董、监事会董、监事候选人的议案。
九、通过公司内部控制制度自我评价报告等。
董事会决定于2011年4月26日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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