| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年03月27日 20:01 |
作者： |
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新疆天业股份有限公司于2011年3月24日召开四届二十次董事会及四届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过关于资产核销的议案。
三、通过会计差错更正的议案。
四、通过公司2010年年度报告及其摘要。
五、通过关于聘任天健会计师事务所有限公司为公司2011年审计机构的议案。
六、通过2011年公司银行借款额度的议案：截止到2010年12月31日，公司(含子公司)银行借款余额已压缩为14.51亿元；结合近年公司经营资金实际需求情况及2011年生产经营需要，拟定2011年期间公司银行借款最高余额为26亿元，到2011年底，公司(含子公司)银行借款余额控制在20亿元以内。
七、通过公司计划为控股子公司累计不超过3.5亿元银行借款提供担保的议案，担保额度有效期自2010年股东大会审议通过后生效至下一年有关股东大会审议此事项之日止。
八、通过2011年度日常关联交易的议案。
九、通过《内部控制的自我评价报告》的议案。
上述有关事项需提交公司2010年年度股东大会审议，会议召开日期另行通知。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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