| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年03月27日 20:01 |
作者： |
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中国太平洋保险(集团)股份有限公司于2011年3月25日召开六届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司重大会计估计变更的议案。
二、通过公司A股2010年年度报告及摘要、H股2010年年度报告。
三、通过公司2010年度利润分配预案：拟根据总股本86亿股，每股派人民币0.35元(含税)；资本公积金不转增。
四、通过聘任安永华明会计师事务所及安永会计师事务所分别为公司2011年度境内及境外审计机构的议案。
五、同意为成都后援中心建设项目追加投资10亿元，并授权由公司总裁负责审批不超过预算总额10%范围内的工程费用追加额度(2亿元)。
六、通过关于修订《公司章程》的议案。
七、通过关于提请股东大会授权董事会发行新股一般性授权的议案。
八、通过关于公司2010年度社会责任报告的议案等。
九、同意召开公司2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项，会议通知另行公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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