| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年03月25日 06:41 |
作者： |
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中国银行股份有限公司于2011年3月24日召开2011年第一次董事会及监事会2011年第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告。
二、通过公司2010年度利润分配预案：每股派0.146元人民币(税前)；资本公积金不转增。
三、通过关于聘任公司非执行董事及提名公司外部监事候选人的议案。
四、通过关于普通金融债券发行授权的议案。
五、通过关于《公司股息分配政策(2011年版)》的议案。
六、通过《公司关于2010年年度发行A股可转换公司债券和A股配股的募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
七、续聘詹伟坚为公司信贷风险总监。
八、通过关于《公司2010年度企业社会责任报告》的议案等。
九、同意召开公司2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项，会议通知将另行公布。
此外，公司非执行董事洪志华、黄海波向董事会申请辞去公司董事及董事会下设专业委员会的委员职务，自公司2010年年度股东大会次日(即2011年5月28日)起生效。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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