| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年03月25日 06:41 |
作者： |
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兰州民百(集团)股份有限公司于2011年3月23日召开六届六次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2010年度报告及摘要。
三、通过关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案。
四、通过关于聘任公司副总经理的议案。
五、同意李鑫辞去公司董事会秘书职务；聘任成志坚担任公司新任董事会秘书。
董事会决定于2011年4月22日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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