| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年03月23日 22:25 |
作者： |
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重庆啤酒股份有限公司于2011年3月22日召开六届八次董事会及六届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：拟以2010年12月31日的总股本483,971,198股为基数，每10股派3元(含税)；资本公积金不转增。
三、通过关于计提资产减值准备的议案。
四、通过关于补选公司第六届董、监事会董、监事的议案。
五、通过关于修改《公司章程》的议案。
六、通过关于公司与重庆啤酒(集团)有限责任公司签订“山城”牌啤酒注册商标使用许可协议的议案。
七、通过关于公司2011年度日常关联交易的议案。
八、2011年将续聘重庆天元律师事务所及董毅律师为公司常年法律顾问。
九、通过关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案。
十、通过关于公司内部控制自我评估报告的议案等。
董事会决定于2011年4月15日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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