| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年03月23日 22:25 |
作者： |
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天地源股份有限公司于2011年3月22日召开六届十六次董事会及六届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：不分配；不转增。
二、通过公司2010年年度报告及摘要。
三、通过续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案。
四、通过关于公司2011年度日常关联交易的议案。
五、通过关于公司2011年度对外担保的议案。
六、同意公司下属西安天地源房地产开发有限公司向招商银行西安分行申请1亿元项目开发贷款，利率为中国人民银行同期贷款基准利率上浮10%，期限为2年。该笔贷款以“兰亭坊”项目部分土地使用权及在建工程作为抵押担保。
七、通过关于公司2010年度内部控制自我评估报告的议案等。
董事会决定于2011年4月22日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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