| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年03月22日 08:25 |
作者： |
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新疆八一钢铁股份有限公司于2011年3月18日召开四届七次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司计提2010年资产减值准备的议案。
二、通过公司处理2010年资产损失的议案。
三、通过公司2010年度利润分配预案：以2010年末总股本766,448,935股为基数，每10股派2.20元(含税)；资本公积金不转增。
四、通过公司2010年年度报告及摘要。
五、通过公司向银行申请总额120.5亿元、期限1年的综合授信额度的议案，实际获得的授信额度以银行核定为准。
六、通过续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案。
七、通过公司2011年预计关联交易总金额的议案。
八、通过公司更换监事的议案，其中，监事会主席陈敬贵因退休提出辞呈。
董事会决定于2011年4月22日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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