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晋亿实业股份有限公司于2011年3月18日召开三届五次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：以公司2010年末总股本73,847万股为基数，每10股派2元(含税)。
三、通过关于续聘天健会计师事务所的议案。
四、通过关于2011年度公司向各银行申请总额不超过25亿元人民币、为期一年的综合融资授信额度的议案。
五、同意2011年度公司实施技术改造项目4项，计划投资总额为3,610万元。
六、通过公司以自有资金投资设立全资子公司“晋亿(沈阳)物流有限公司”(暂定名)的议案，注册资本为6,000万元人民币。
七、同意蔡雯婷辞去公司副总经理职务。
董事会决定于2011年4月18日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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