| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年03月21日 19:26 |
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宁波联合集团股份有限公司于近日召开六届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：拟以2010年末总股本为基数，每10股派1.50元(含税)；资本公积金不转增。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、通过关于修订公司章程的议案。
四、鉴于上海大明置业有限公司(注册资本1000万元，所有者权益合计为-333,236.85元；公司持股50%)经营期限已到，决定依法组织对该公司的解散清算。
五、同意子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司(下称：热电公司)将其持有的子公司宁波联合汽车销售服务有限公司20%的股权按评估值687.66万元，以协议转让方式转让给公司或子公司宁波联合集团进出口股份有限公司。
六、同意以不低于宁波光耀热电有限公司(注册资本7000万元人民币；下称：光耀热电)净资产的价格，通过挂牌、拍卖等形式在公开市场出让热电公司及全资子公司中佳国际发展有限公司所持有的光耀热电全部24%、28%的股权。
七、通过关于公司2011年度担保额度的议案：公司提供的担保额度拟核定为130,000万元人民币、1,000万美元；控股子公司提供的担保额度拟核定为17,400万元人民币。上述担保的担保方式均为连带责任保证担保，并自股东大会批准之日起一年内签署有效。
八、决定授权总裁签署单笔在1亿元(含1亿元)人民币额度内的银行融资协议，授权期限为一年。
九、通过拟续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案。
十、通过《公司2010年度履行社会责任的报告》等。
董事会决定于2011年4月22日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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