| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年03月17日 22:57 |
作者： |
|
| |
山西安泰集团股份有限公司于2011年3月16日召开第六届董、监事会2011年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：不分配、不转增。
三、通过《关于公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
四、通过公司2011年度银行贷款额度的议案：预计公司及控股子公司在2011-2012年度需向金融机构申请32亿元贷款(包括借新还旧贷款及信用证开证额度等)。
五、通过公司2011年度日常关联交易的议案。
六、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
七、通过拟在2011-2012年度续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构的议案。
八、通过关于公司继续使用暂时闲置募集资金2.5亿元短期补充流动资金的议案，使用期限为自股东大会通过之日起不超过6个月。
以上有关事项将提交公司2010年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
