| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年03月17日 19:12 |
作者： |
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上海万业企业股份有限公司于2011年3月16日召开七届八次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案。
四、通过关于公司2011年度日常经营性关联交易的议案。
五、同意公司2011年度拟向金融机构申请贷款额度人民币12亿元整。
六、通过关于公司全资子公司苏州万业房地产发展有限公司(下称：苏州万业)2011年度对外抵押贷款的议案：苏州万业拟以土地和在建工程为抵押，向中国工商银行上海市分行营业部申请银团贷款额度人民币18亿元整(含2011年1月3日董事会临时会议审议通过的8亿元借款)。
七、同意公司2011年度向内蒙古鄂托克旗昊源煤焦化有限责任公司提供2.6亿元的借款额度。
八、通过公司2011年度对下属控股子公司向金融机构贷款提供担保额度总计11.12亿元(含)的议案。
九、通过关于提请股东大会授权董事会决定公司2011年预计参与土地竞拍总金额不超过25亿元的议案。
十、通过《公司2010年度内部控制自我评估报告》。
十一、通过关于公司监事变动的议案，其中，张峻辞去公司监事及监事会主席职务。
董事会决定于2011年4月7日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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