| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年03月17日 19:12 |
作者： |
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株洲时代新材料科技股份有限公司于2011年3月16日召开五届十七次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2010年末总股本235,155,200股为基数，每10股送4股派1.00元(含税)；同时以资本公积金每10股转增8股。
三、同意公司总投资约14979.68万元(自筹资金)，建设汽车非金属零部件系统项目。
四、通过公司关于发行短期融资债券的议案：公司拟在中国银行间市场交易商协会注册待偿还余额不超过5亿元人民币(含5亿元)的短期融资券，在注册有效期(两年)内分期发行，发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者，发行期限不超过365天。
五、通过公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
六、通过公司分别与中国南车股份有限公司、中国北车集团大连机车车辆有限公司等企业2011年日常关联交易预计的议案。
七、聘任杨治国为公司副总经理。
八、通过关于续聘安永华明会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案。
九、通过关于更换部分监事的议案。
十、通过公司2010年度履行社会责任报告等。
董事会决定于2011年4月8日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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